دبلومة مصغرة في التحويل المصرفي السريع

المحتوى العلمي للدبلوم:

• أهم مزايا نظام سويفت.

• العمليات المصرفية المرتبطة مباشرة بالاتحاد السوفيتي (التحويلات، الائتمان، سياسات التحصيل، الضمانات الأجنبية، الخزينة).

• أسباب إقامة علاقة مصرفية مع البنوك المراسلة لتنفيذ التحويلات.

• أنواع رسائل سويفت التي يتم تلخيصها بالأرقام من MT101 إلى MT999.

• غسل الأموال وعلاقته بالتحويلات.

• مفهوم نظام التسوية الإجمالية الفورية.

• تعريف التحويلات.

• أطراف التحويلات الصادرة والمستلمة.

• أنواع التحويلات.

• مفهوم رسائل سويفت وطرق التعامل معها.

• مدى وحدود التزام البنوك بشأن التحويلات الصادرة والمستلمة.

• الفرق بين تحويلات الأفراد وتحويلات المؤسسات المالية (البنوك) MT103، MT202.

• أنواع رسائل سويفت المتعلقة بالتحويلات وشرح العناصر والحقول الخاصة بكل منها: MT102، MT102، MT202، MT110، MT191، MT192، MT195، MT196، MT199، MT103 - شرح مفصل للعناصر والحقول الخاصة برسالة سويفت للأفراد.

• MT202 - شرح مفصل لرسالة سويفت المتعلقة بالمؤسسات المالية (البنوك).

• تعريف ومفهوم رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN.

• مزايا وفوائد استخدام رقم الحساب المصرفي الدولي.

• الإجراءات العملية لإصدار التحويلات والتعامل مع الطلبات من العملاء.

• حالات متعددة لمعالجة رسائل سويفت.

• إلغاء الأمر الصادر.

• تعديل الأمر الصادر.

• الاستفسار عن البنوك المراسلة وتغطية التحويلات إلى هذه البنوك عبر "دليل المصرفيين".